Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.
洗
的种类或技术不断发展。
Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.
洗的种类或技术不断发展。
Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.
一些发言者还指出洗也构成严峻的挑战。
Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.
所有可予起诉的联邦违法行为是具有洗性质的违法行为。
Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.
所规定的刑罚与洗
。
Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.
全球国内生产总值的2%至5%来自于洗犯罪。
Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.
有效的法律框架对于打击洗非
重要。
Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.
许多国家建立
负责处理洗问题的专门机构。
La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.
反洗立法的经验就
这一点。
Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.
已经制定打击洗的若干国际标准。
Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.
行动支持的一个方面是包括洗在内的金融犯罪。
Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.
阿塞拜疆报告，正在制定关于洗的法律草案。
En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.
在发展中国家，洗妨碍经济发展或降低经济发展的速度。
También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.
区域组织和其他政府间组织也参与打击洗的活动。
Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.
这是一个不涉恐怖主义的洗案件。
El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.
科威特中央银行已经发布多项决定，以预防和打击洗。
Hay varios órganos regionales similares al GAFI que participan en la lucha contra el blanqueo de dinero.
已有一些参与打击洗活动的金融行动特别工作组一类的区域机构。
El artículo 4 de la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero (2005) contiene directrices parecidas.
《反洗法》（2005）第4条载有样的指令。
Se comunicó que la legislación nacional egipcia abarcaba diversos tipos de corrupción, incluido el blanqueo de dinero.
据报告，埃及国家立法涵盖包括洗在内的各类腐败问题。
La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.
将避税作为洗的上游犯罪包括在内遇到的困难就说这一点。
Varios Estados habían aprobado últimamente nueva legislación o enmendado las leyes y reglamentos existentes sobre el blanqueo de dinero.
一些国家最近通过新的立法或修改现有关于洗的法律和法规。
声
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